雅创电子(301099):第三届董事会第七次会议决议
上海雅创电子集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年2月28日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2026年2月26日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1 2025 、审议通过了《关于调整公司 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单的议案》 鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）2名激励对象在登记为内幕信息知情人之后到公司公开披露本激励计划前存在买卖公司股票的行为被取消激励资格，2名激励对象自行离职不具备授予资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，并将前述人员原拟获授的限制性股票数量在本激励计划的其他激励对象之间161 157 进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 人调整为人，授予限制性股票总数量580万股保持不变。 除上述调整事项外，本激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》。 2、审议通过了《关于向公司 2025年限制股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年2月28日，并向符合授予条件的157名激励对象共计授予580.00万股限制性股票，授予价格为22.13元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 二、备查文件 1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议； 2、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会 2026年 3月 2日 中财网
 |