晶方科技(603005):晶方科技关于2025年日常关联交易执行情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次日常关联交易情况已经公司第六届董事会第二次会议、第六届审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第六届董事会第二次会议于2026年2月27日审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》，关联董事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 2、审计委员会意见 公司第六届审计委员会第四次会议于2026年2月24日审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》，认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。 3、独立董事专门会议意见 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2026年2月24日审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》，认为公司2025年发生的上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。 （二）公司 2025年日常关联交易执行情况 1、采购商品、接受劳务发生的关联交易 单位：人民币元
单位：人民币元
（一）关联方介绍 1、EngineeringandIPAdvancedTechnologiesLtd. 创始人：A.Badih 注册地：3AzrieliCenter,TriangleTower,42ndFloor,TelAviv6702301Israel主营业务：目前无实际经营业务 2、苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 类型：有限责任公司 注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋120室 注册资本：1000万元整 经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片设计设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技术研究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）3、苏州晶拓精密科技有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：王蔚 注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋121室 注册资本：1000万元整 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（二）与公司的关联关系
三、定价依据和定价政策 公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定： （一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。 （二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。 （三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。 （四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。 （五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 （一）交易的目的 以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。 （二）交易对公司的影响 公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 特此公告。 苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2026年2月28日 中财网
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