晶方科技(603005):晶方科技第六届董事会第二次会议决议
苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年2月14日以通讯和邮件方式发出通知，于2026年2月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。 （三）会议审议通过了《关于公司2025年度独立董事工作报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2025年度独立董事述（四）会议审议通过了《关于公司2025年度审计委员会工作报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网（五）会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 （六）会议审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《公司2025年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 （七）会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 （八）会议审议通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2025年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 （九）会议审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 （十）会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意2025年度公司的利润分配方案：2025年末公司总股本为652,171,706股，其中以集中竞价回购产生的库存股747,700股，2025年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本651,424,006股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计人民币78,170,880.72元。本议案尚需提交股东会审议。 （十一）会议审议通过了《关于公司2025年关联交易执行情况的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决，本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。《关于公司2025年关联交易执行情况的议案》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 （十二）会议审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生、Vage Oganesian先生、刘海燕女士、王正根先生、王义乾先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 （十三）会议审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生、Vage Oganesian先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （十四）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《公司续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 （十五）会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 （十六）会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 （十七）会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司召开2025年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 特此公告。 苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 中财网
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