塔牌集团(002233):第七届董事会第二次会议决议
广东塔牌集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年2月22日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二次会议的通知》。2026年2月27日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第二次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年度估值提升计划》。 具体内容详见2026年2月28日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年度估值提升计划》（公告编号：2026-010）。 特此公告 广东塔牌集团股份有限公司董事会 2026年2月28日 中财网
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