视觉中国(000681):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年02月27日 20:46:03 中财网

原标题:视觉中国:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2026-011
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼，公司2层会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（12）
2.01	发行模式	非累积投票提案	√
2.02	发行上市地	非累积投票提案	√
2.03	发行上市时间	非累积投票提案	√
2.04	本次发行股票种类和面值	非累积投票提案	√
2.05	发行方式	非累积投票提案	√
2.06	发行规模	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	定价方式	非累积投票提案	√
2.09	发售和分配原则	非累积投票提案	√
2.10	承销方式	非累积投票提案	√
2.11	筹资成本分析	非累积投票提案	√
2.12	发行中介机构的选聘	非累积投票提案	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议 案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议 案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的 议案	非累积投票提案	√
7.00	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订和制定H股发行上市后适用的公司内 部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（2）
9.01	《关联（连）交易制度（草案）》	非累积投票提案	√
9.02	《募集资金管理办法（草案）》	非累积投票提案	√
10.00	关于调整公司董事会成员人数并增选公司独立 董事的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于确定公司董事角色的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于聘请H股发行上市审计机构的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于投保董事、高级管理人员责任保险和招股 说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√

2、本次会议审议事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

3、本次股东会审议的议案1-8、议案11、12需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记方式
将如下资料传真/邮件至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

出席人	股东身份 证/营业 执照	出席人 身份证	股东账 户卡	本文附件二 （注）	法定代表 人证明书	法定代表 人授权委 托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东委 托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东法 定代表人	复印件 （盖公 章）	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东委 托人	复印件 （盖公	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件
	章）
注： 1.登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面； 2.出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2.登记时间：
(1)参加现场会议股东的登记时间为:2026年3月12日(星期四)9:00至17:00;(2)参加网络投票无需登记。

3.登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼3层董事会办公室。

4.联系人:董事会秘书李淼;
联系电话:010-64376780;
传真:010-57950213;
电子邮箱:[email protected]。

5.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1．公司第十一届董事会第七次会议决议（提议召开本次股东会的董事会决议）。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○二六年二月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360681；
2.投票简称：视觉投票；
3.填报表决意见或选举票数；
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年3月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月16日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月16日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）： ，股东账号： ，附件二：
授权委托书
本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）： ，股东账号： ，出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2026年第一次临时股东会，有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束，并以下表中的意见行使表决权：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数（12）
2.01	发行模式	√
2.02	发行上市地	√
2.03	发行上市时间	√
2.04	本次发行股票种类和面值	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行规模	√
2.07	发行对象	√
2.08	定价方式	√
2.09	发售和分配原则	√
2.10	承销方式	√
2.11	筹资成本分析	√
议案 编码	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
2.12	发行中介机构的选聘	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4.00	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	√
5.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
6.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议 案	√
7.00	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H 股股票发行上市有关事项的议案	√
8.00	关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及 相关议事规则的议案	√
9.00	关于修订和制定H股发行上市后适用的公司内部 治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（2）
9.01	《关联（连）交易制度（草案）》	√
9.02	《募集资金管理办法（草案）》	√
10.00	关于调整公司董事会成员人数并增选公司独立董 事的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于确定公司董事角色的议案	√
14.00	关于聘请H股发行上市审计机构的议案	√
15.00	关于投保董事、高级管理人员责任保险和招股说 明书责任保险的议案	√

委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日