聚星科技:2026年第一次临时股东会决议
证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-007 温州聚星科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈静先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 108,950,000股，占公司有表决权股份总数的70.2203%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 108,950,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：邵宇辰、陈霞 （三）结论性意见 上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《温州聚星科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于温州聚星科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 温州聚星科技股份有限公司 董事会 2026年2月27日 中财网
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