电投产融(000958):第八届董事会第一次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026年2月11日以电子通讯方式发出第八届董事会第一 次会议通知，于2月27日在北京市以现场结合视频方式召 开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由全 体董事一致推举董事郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议， 有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合 法律法规和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 董事会选举郝宏亮先生为公司董事长，任期与本届董 事会任期一致。 同时，在总经理选聘就任前，由郝宏亮先生代行总经 理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司聘任总经理 之日止。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董 事离任的公告》。 （二）关于选举董事会专门委员会成员的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 第八届董事会专门委员会组成人员如下： 1.战略投资委员会 主任委员：郝宏亮 委员：王浩、马江、胡三高 2.审计与风险管理委员会 主任委员：何平林 委员：王浩、岳克胜 3.提名委员会 主任委员：胡三高 委员：何平林 4.薪酬与考核委员会 主任委员：岳克胜 委员：李庆锋、胡三高 各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。战 略投资委员会、提名委员会暂各空缺一名委员，公司将按 照《公司章程》等相关规定尽快完成空缺委员的补选工作。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董 事离任的公告》。 （三）关于聘任高级管理人员的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任 总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。 董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝 女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家 懋先生为公司副总经理、李英男女士为公司副总经理、刘 望天先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董 事离任的公告》。 （四）关于组织机构优化调整的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 （五）关于发行股份募集配套资金相关授权的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 （六）关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的 议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 （七）关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议 案 关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位 非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审 议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审 议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表 决。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。 （八）关于与财务公司签订金融服务协议的议案 关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位 非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审 议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审 议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表 决。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于与财务公司签订金融服务协议的公告》。 （九）关于召开2026年第二次临时股东会的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.第八届董事会第一次会议决议 2.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议建 议报告 3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次 会议审议建议报告 4.独立董事2026年第一次专门会议决议 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2026年2月28日 中财网
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