电投产融(000958):2026年第一次临时股东大会决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2026年2月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13: 00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl tp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月27日9:15～15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：全体董事一致推举董事王浩先生主持会议 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东808人，代表股份15,822,522, 060股，占上市公司总股份的91.0747%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份15,146,571, 644股，占上市公司总股份的87.1839%。 通过网络投票的股东802人，代表股份675,950,416股， 占上市公司总股份的3.8908%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东805人，代表股份1,154, 157,502股，占公司总股份的6.6433%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份478,207, 086股，占上市公司总股份的2.7526%。 通过网络投票的中小股东802人，代表股份675,950,416 股，占公司总股份的3.8908%。 公司董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席 本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方 式，审议通过了以下议案：
1.特别决议议案：议案3.00 该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。 2.上述第八届董事会独立董事的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2.律师姓名：傅嫱、李亚峰 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序， 出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结 果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 五、备查文件 1.2026年第一次临时股东大会决议 2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产 融控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见 书》 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2026年2月28日 中财网
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