电投产融(000958):调整2026年度日常关联交易预计额度
国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 鉴于国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 完成重大资产重组，通过资产置换和发行股份方式购买国 电投核能有限公司（以下简称电投核能）100%股权，同时 置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股） 100%股权（以下简称本次交易），电投核能成为公司全资 子公司，公司主营业务变更为核电业务、火电及新能源业 务，故根据业务实际开展需要，调整2026年度日常关联交易 预计额度。 一、日常关联交易概述 2026年2月27日，公司召开第八届董事会第一次会议， 审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的 议案》。根据公司《章程》规定，公司7名董事中郝宏亮 先生、王浩先生属关联董事，已回避表决。经审议，5名非 事2026年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该 议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 规定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东 国家电力投资集团有限公司、国家核电技术有限公司、国 家电投集团河北电力有限公司需回避表决。 （一）2026年度日常关联交易预计情况 2025年12月11日，公司召开第七届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额 度的议案》。具体内容详见公司于2025年12月12日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年 度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-085）。 （二）本次调整增加2026年度日常关联交易情况 截至2025年12月31日，公司完成重大资产重组相关 标的资产过户手续，本次购买标的资产电投核能的实际控 制人仍为国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投 集团），本次交易系同一控制下的企业整合。根据监管规 定，需追加审议新并表企业电投核能2026年度日常关联交 易预计情况。具体如下： 单位：亿元
二、关联方基本情况 （一）国家电力投资集团有限公司 1.基本情况 公司名称：国家电力投资集团有限公司 统一社会信用代码：911100007109310534 类 型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：3,500,000万元人民币 法定代表人：刘明胜 成立日期：2003-03-31 住 所：北京市西城区金融大街28号院3号楼 经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、 氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在 北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及 检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实 物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业 承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、 技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业 管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） 2.经营情况 单位：亿元 数据未经审计
国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。 4.履约能力分析 经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集 团不是失信被执行人。 （二）国核铀业发展有限责任公司 1.基本情况 公司名称：国核铀业发展有限责任公司 统一社会信用代码：91110108MA009U50X9 类 型：其他有限责任公司 注册资本：228,383万元人民币 法定代表人：池雪丰 成立日期：2016-11-28 住 所：北京市海淀区海淀南路32号5层501房间 经营范围：销售金属矿石、金属材料；有色金属合金 制造；核技术、核环保领域的技术开发、技术服务、技术 咨询、技术转让；货物进出口；承包境外工程；运输代理 服务；核材料销售。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；核材料销售以及依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.经营情况 单位：亿元 数据未经审计
公司与国核铀业发展有限责任公司同受国家电力投资 集团有限公司控制。 4.履约能力分析 经营状况正常，履约能力良好。经查询，国核铀业发 展有限责任公司不是失信被执行人。 （三）上海核工程研究设计院股份有限公司 1.基本情况 公司名称：上海核工程研究设计院股份有限公司 统一社会信用代码：91310104132672722W 类 型：股份有限公司(非上市、国有控股) 注册资本：168,360.00万元人民币 法定代表人：颜岩 成立日期：1993-01-29 住 所：上海市徐汇区虹漕路29号 经营范围：一般项目：对外承包工程；建设工程造价 咨询；环境评价；核工程及相关领域内的技术咨询、技术 转让、技术开发、技术服务及新产品的开发、研制、试销； 工程管理服务；招投标代理服务；翻译服务；物业管理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；货物 进出口；技术进出口；建设工程施工；输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准） 2.经营情况 单位：亿元 数据未经审计
公司与上海核工程研究设计院股份有限公司同受国家 电力投资集团有限公司控制。 4.履约能力分析 经营状况正常，履约能力良好。经查询，上海核工程 研究设计院股份有限公司不是失信被执行人。 （四）国核示范电站有限责任公司 1.基本情况 公司名称：国核示范电站有限责任公司 统一社会信用代码：913710006980957412 类 型：有限责任公司 注册资本：1,081,367.64万元人民币 法定代表人：郭宏恩 成立日期：2009-12-15 住 所：山东省威海市荣成市富甲南路666号 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务； 建设工程施工；热力生产和供应；自来水生产与供应；住 宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出 口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；新兴能源技术研发；海水淡化处理；业务 培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 训）；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 2.经营情况 单位：亿元 数据未经审计
公司与国核示范电站有限责任公司同受国家电力投资 集团有限公司控制。 4.履约能力分析 经营状况正常，履约能力良好。经查询，国核示范电 站有限责任公司不是失信被执行人。 （五）国家电投集团财务有限公司 1.基本情况 公司名称：国家电投集团财务有限公司 统一社会信用代码：911100001922079532 类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 注册资本：750,000万元人民币 法定代表人：尹国平 成立日期：1992-09-02 住 所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大 厦3单元19-21层 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 2.经营情况 单位：亿元 数据未经审计
公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资 集团有限公司控制。 4.履约能力分析 经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集 团财务有限公司不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1.向关联方购买原材料、燃料等 主要向国家电投集团及所属企业采购燃料、核燃料组 件、物资、软件、系统、设备等。 2.向关联方销售商品、产品等 主要向国家电投集团及所属企业销售物资、设备等。 3.接受关联方提供的劳务 主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、工程 设计、咨询管理服务、检修运维、技术改造、电力销售、 培训、造价、招标、信息化、研发、保险、物业后勤等服 务。 4.向关联方提供劳务 主要为国家电投集团及所属企业提供检修、检测、信 息化、科研、培训、技术、咨询等服务。 5.关联租赁业务 主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋、车位、 车辆设备等；向国家电投集团及所属单位出租房屋、车位 等。 6.关联财务公司业务 主要包括接受国家电投集团财务有限公司提供其他金 融服务。 四、关联交易定价情况 1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循 市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平 合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公 平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形 式明确进行约定。 2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付 款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并 依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要， 公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势， 降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。 交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协 商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允， 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序， 不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降 低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公 司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。 六、独立董事专门会议审议意见 会议认为，调整2026年度日常关联交易预计额度是按 照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观 公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经 营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。调整 2026年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营情况 和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司 《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董 事同意将本议案提交公司董事会审议。 七、备查文件 1.第八届董事会第一次会议决议 2.独立董事2026年第一次专门会议决议 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2026年2月28日 中财网
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