锦和商管(603682):上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于2026年2月13日以书面及电子邮件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于2026年2月27日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《2025年度总经理工作报告》 9 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 （三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （四）审议通过《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （五）审议通过《2025年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为《2025年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 公司2025年年度报告及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （六）审议通过《2025年度利润分配预案》 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利103,950,000元（含税）。如在2025年度利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （七）审议通过《2025年度社会责任报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2025年度社会责任报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （八）审议通过《2025年度内部控制评价报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （九）审议通过《2025年度内部控制审计报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2025年度内部控制审计报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （十）审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 4名关联董事回避表决，5名非关联董事参加表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （十一）审议通过《关于公司 2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2025年公司拟向金融机构和非金融机构申请总额度不超过7亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于公司 2026年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2026年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （十四）审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （十六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》 公司董事2023-2025年度薪酬符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规的相关规定、符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司2026年度董事税前薪酬将继续按照其实际绩效结果来确定。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 （十七）《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 公司高管2023-2025年度薪酬符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规的相关规定、符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司2026年度高管税前薪酬将继续按照其实际绩效结果来确定。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 （十八）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （十九）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （二十）审议通过《独立董事关于 2025年度独立性自查情况的报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会审阅并对上述自查报告出具了《董事会关于2025年度独立董事独立性评估的专项意见》，该专项意见刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二十一）审议通过《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公 司 董事会 2026年2月28日 中财网
 |