绿发电力(000537):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1 债券代码：524531 债券简称：25绿电G1 天津绿发电力集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2026年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2026年2月27日15:00。 3.网络投票时间：2026年2月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15至2026年2月27日15:00期间的任意时间。 4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同18号） 5.会议召集人：公司董事会 2026年2月10日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。 6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持 7.公司于2026年2月12日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东354人，代表股份1,441,756,686股，占公司有表决权股份总数的69.7646%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表决权股份总数的68.6687%。 通过网络投票的股东352人，代表股份22,647,049股，占公司有表决权股份总数的1.0959%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东353人，代表股份23,847,049股，占公司有表决权股份总数的1.1539%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0581%。 通过网络投票的中小股东352人，代表股份22,647,049股，占公司有表决权股份总数的1.0959%。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1.审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意1,440,361,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033%；反对1,203,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。 中小股东总表决情况： 同意22,452,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1510%；反对1,203,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0447%；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8043%。 2.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 总表决情况： 同意1,427,143,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9864%；反对14,393,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9983%；弃权220,100股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。 中小股东总表决情况： 同意9,233,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.7212%；反对14,393,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3558%；弃权220,100股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9230%。 三、律师出具的法律意见 1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2.律师姓名：薛祯、王和 3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。 四、备查文件 1.天津绿发电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.北京市中伦律师事务所关于天津绿发电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 天津绿发电力集团股份有限公司 董事会 2026年2月28日 中财网
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