大连友谊(000679):第十届董事会第二十一次会议决议
大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于2026年2月14日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于2026年2月27日以通讯表决的方式召开。 7 7 （三）应出席会议董事 名，实际到会 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》 为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。具体情况如下： 1.友谊盈驰商贸有限公司 公司名称：友谊盈驰商贸有限公司 英文名称：FriendshipYingchiGeneralTradingFZE 注册资本：100万迪拉姆（约合192万人民币） JAFZA 注册地址：阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区（ ） 经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。 以上信息最终以核准登记的内容为准。 2.马来西亚友谊国际贸易有限公司 公司名称：马来西亚友谊国际贸易有限公司 英文名称：MalaysiaFriendshipInternationalTradingCo.,Ltd. 注册资本：100万林吉特（约172万人民币） 经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。 股东及其持股比例：香港盈驰持股100% 以上信息最终以核准登记的内容为准。 3.友谊盈驰几内亚贸易有限公司 公司名称：友谊盈驰几内亚贸易有限公司 英文名称：FriendshipYingchiGuineaGeneralTradingLLC 注册资本：30,000万几内亚法郎（约合25万人民币） 注册地址：几内亚科纳克里 经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。 股东及其持股比例：香港盈驰持股100% 以上信息最终以核准登记的内容为准。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2026年2月28日 中财网
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