供销大集(000564):2026年第一次临时股东会决议
供销大集集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2026年2月27日14:50 (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会 5.主持人：副董事长王永威 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。 ㈡会议出席情况 1.股东出席情况 公司股份总数：18,058,063,354股，有表决权股份总数为15,929,397,070股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共979,114,170股。(2)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东会股权登记日，该账户持有股份1,149,552,114股，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。 本次会议股东出席情况如下表：
公司董事长朱延东先生因公务未能出席会议，其他公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 ㈠表决方式 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈡表决结果 本次会议议案为非累积投票议案。本次股东会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下： 本次股东会总体表决结果
三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所 律师姓名：夏子欣、赵旭坤 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本四、备查文件 1.供销大集集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.关于供销大集集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月二十八日 中财网
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