神马股份(600810):神马股份十二届八次董事会决议
神马实业股份有限公司 十二届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十二届董事会第八次会议于2026年2 月24日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2026年2月27日 在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司 部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于转让参股子公司河南首恒新材料有限公司股权 暨关联交易的议案（详见临时公告：2026-015）。 本议案已于2026年2月27日经公司2026年第二次独立董 事专门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生、王兵先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于收购控股子公司河南神马普利材料有限公司少 数股东股权暨关联交易的议案（详见临时公告：2026-016）。 该议案已于2026年2月27日经公司2026年第二次独立董 事专门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生、王兵先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司 提供担保的议案（详见临时公告：2026-017）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过关于回购注销公司2024年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案（详见临时公告：2026-018）。 本议案已经2026年2月27日召开的董事会薪酬与考核委员 会2026年第一次会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事王兵先生、王贺甫先生回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价 格的议案（详见临时公告：2026-019）。 本议案已经2026年2月27日召开的董事会薪酬与考核委员 会2026年第一次会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事王兵先生、王贺甫先生回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案（详见临时 公告：2026-020）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过关于向相关银行申请综合授信的议案。 为满足公司生产经营及项目建设需求，公司决定向相关银行申请 总额不超过253亿元的授信额度，拟授信内容包括但不限于非流动资 金贷款、流动资金贷款、开立承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、押汇、贸易融资、短期融资券等。公司向相关银行申请授信的情况详见下表：
公司签署授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担，公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准，本次议案有效期截止至下次议案公告前。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案（详见 临时公告：2026-021）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述第一、二、三、四项议案需提交公司2026年第二次临时股 东会审议。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2026年2月27日 中财网
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