黑猫股份(002068):第八届董事会第七次会议决议
第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 、会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年2月14日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2026年2月27日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司及部分高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2026年度公司及子公司、孙公司计划向以下银行申请综合授信额度共计868,600.00万元，2026年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。 向各银行申请综合授信额度计划如下：
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 展，公司控股子公司朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、黑猫纳米、辽宁黑猫和全资子公司济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能根据2026年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计185,900.00万元。 黑猫股份拟为朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能、江西黑猫纳米和辽宁黑猫在上述授信金额内的181,400.00万元授信并提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。 本议案经董事会审计委员会会议、战略委员会会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，回避2票 该议案为日常关联交易事项，在董事会审议此议案中，同意上述议案中公司2026年度日常经营所需关联交易事项。 关联董事曹和平、龚伟回避表决。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。 本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 董事会决定于2026年3月16日召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第七次会议决议 2、公司董事会专门委员会相关会议决议 3、2026年第一次独立董事专门会议决议 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇二六年二月二十八日 中财网
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