睿智医药(300149):第六届董事会第十五次会议决议
睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年2月27日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方6 6 WOOSWEELIAN 式送达。会议应到董事 人，实到 人。会议由公司董事长 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》 为持续有效发挥2025年限制性股票激励计划的激励作用，结合公司现阶段2025 各业务部门发展情况及内部考核机制的调整需要，公司拟对 年限制性股票激励计划部分考核指标进行调整，并相应修订公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。董事会认为调整后的激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 关联董事樊世新先生、陈旺龙先生回避表决。 本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于2026年3月19日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2026年2月27日 中财网
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