ST得润(002055):2026年第一次临时股东会会议决议
深圳市得润电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年2月12日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年2月27日下午14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月27日（现场股东会召开当日）下午15:00。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东621人，代表股份34,323,175股，占上市公司总股份的5.6780％；其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,618,900股，占上市公司总股份的0.7641％；通过网络投票的股东615人，代表股份29,704,275股，占上市公司总股份的4.9139%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东621人，代表股份34,323,175股，占上市公司总股份的5.6780％；其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份4,618,900股，占上市公司总股份的0.7641％；通过网络投票的中小股东615人，代表股份29,704,275股，占上市公司总股份的4.9139％。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 总表决情况：同意33,631,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9836%；反对519,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5133%；弃权172,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5032%。 中小股东总表决情况：同意33,631,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9836%；反对519,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5133%；弃权172,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032%。 关联股东深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦对本议案回避表决。 三、律师出具的法律意见 见证本次股东会的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师夏晓露、袁嘉妮出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二○二六年二月二十七日 中财网
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