特发信息(000070):召开2026年度第一次临时股东会的通知
深圳市特发信息股份有限公司 关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年2月26日以通讯方式召开第九届二十八次会议。决定于2026年3 月16日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年度第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月16日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 16日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开 6.会议的股权登记日：2026年3月10日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2026年3月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B 栋18楼公司3号会议室 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
第九届二十八次会议审议通过。详见公司于2026年2月28日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。 3.上述提案为特别表决提案，须经出席会议的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进 行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 三、会议登记等事项 1.登记时间：2026年3月16日上午8:30-11:30 2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记 3.登记手续： （1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账 户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户 卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可以书面信函办理登记。 4.登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号 特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公 室。 5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函 方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。 6.信函送达地点详情如下： 收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请 注明“股东会”字样，并请致电0755-66833901查询） 通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特 发信息港大厦B栋18楼 邮政编码：518057 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东会网 络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件1《参加网络投票的 具体操作流程》。 五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 六、其他事项 1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 2.联系方式： 联系电话：0755-66833901（董事会办公室） 联系人：吕荣 联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息 港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。 七、备查文件 1.董事会第九届二十八次会议决议。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2026年2月28日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年3月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月16日，9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 深圳市特发信息股份有限公司 2026年度第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市特发信息股份有限公司于2026年3月16日召开的2026年度第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
1.对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。 2.如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人名称（签字盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： （本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；委托人为法人股东则须加盖单位公章。） 中财网
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