金智科技(002090):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年2月27日下午3:00。 （2）网络投票时间：2026年2月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭伟先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代表266名，代表有表决权股份 96,817,512在审议第2项议案时，参会股东中南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）、浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）2名股东为本议案的关联股东，共持有公出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员2、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。 3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。 （二）本次股东会审议批准了以下提案： 1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案；2.00 关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案。 （三）各提案具体表决情况如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所 2 、负责人：朱网祥 3、见证律师：杭仁春、杨群 4、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、会议备查文件 1、经列席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议； 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2026年 2月 27日 中财网
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