天舟文化(300148):2026年第一次临时股东会决议
天舟文化股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2026年2月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月27日09:15-15:00的2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信 息港6栋3楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人：公司董事长肖志鸿先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东会表决的股东及股东代表 共292人，代表有表决权的股份总数107,896,932股，占公司股份总 数的12.9307%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。 其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份 99,524,232股，占公司股份总数的11.9273%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共288人，代表有表决权股份8,372,700股， 占公司股份总数的1.0034%。本次会议采取现场会议和网络投票相结 合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。 2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）以累计投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01《关于提名肖志鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意100,132,267股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的92.8036%，当选。 中小股东表决情况为：同意608,035股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的7.2621%。 1.02《关于提名肖翛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意100,133,081股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的92.8044%，当选。 中小股东表决情况为：同意608,849股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的7.2718%。 1.03《关于提名喻宇汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意100,138,521股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的92.8094%，当选。 中小股东表决情况为：同意614,289股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的7.3368%。 （二）以累计投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选 2.01《关于提名苏历铭先生为公司第五届董事会独立董事候选人 的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意100,192,625股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的92.8596%，当选。 中小股东表决情况为：同意668,393股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的7.9830%。 2.02《关于提名阳秋林女士为公司第五届董事会独立董事候选人 的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意99,851,312股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的92.5432%，当选。 中小股东表决情况为：同意327,080股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.9065%。 2.03《关于提名刘婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人的 议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意100,076,985股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的92.7524%，当选。 中小股东表决情况为：同意552,753股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.6018%。 （三）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意103,668,152股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的96.0807%；反对4,090,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7911%；弃权138,300股，占出席本中小股东表决情况为：同意4,143,920股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的49.4932%；反对4,090,480股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8550%；弃权138,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6518%。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东会，进 行现场见证并出具法律意见书，认为公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 五、备查文件 1、天舟文化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二〇二六年二月二十七日 中财网
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