均普智能(688306):宁波均普智能制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年02月27日 18:16:31 中财网 |
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原标题:
均普智能:宁波
均普智能制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688306 证券简称：
均普智能 公告编号：2026-022
宁波
均普智能制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月27日
（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 |
| 普通股股东人数 | 293 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 801,543,054 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 801,543,054 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 65.9150 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9150 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 798,168,769 | 99.5790 | 3,314,653 | 0.4135 | 59,632 | 0.0075 |
2、议案名称：《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 67,787,623 | 94.7422 | 3,592,127 | 5.0204 | 169,753 | 0.2374 |
3、议案名称：《关于预计2026年度对外担保情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 797,162,314 | 99.4534 | 4,243,269 | 0.5293 | 137,471 | 0.0173 |
4、议案名称：《关于 2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 797,510,472 | 99.4968 | 3,846,659 | 0.4799 | 185,923 | 0.0233 |
5、议案名称：《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 798,299,276 | 99.5953 | 3,195,885 | 0.3987 | 47,893 | 0.0060 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于暂时调整
募投项目部分
闲置场地用途
的议案》 | 77,968
,769 | 95.8517 | 3,314,
653 | 4.0749 | 59,632 | 0.0734 |
| 2 | 关于预计2026
年度日常关联
交易的议案》 | 67,787
,623 | 94.7422 | 3,592,
127 | 5.0204 | 169,75
3 | 0.2374 |
| 3 | 关于预计2026
年度对外担保
情况的议案》 | 76,962
,314 | 94.6144 | 4,243,
269 | 5.2165 | 137,47
1 | 0.1691 |
| 4 | 《关于2026年
度开展金融衍
生品交易业务 | 77,310
,472 | 95.0424 | 3,846,
659 | 4.7289 | 185,92
3 | 0.2287 |
| | 的议案》 | | | | | | |
| 5 | 《关于变更公司
注册地址暨修
订<公司章程>
的议案》 | 78,099
,276 | 96.0122 | 3,195,
885 | 3.9288 | 47,893 | 0.0590 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 3和 5为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权 2/3以上表决通过；
2、本次股东会议案1至5中小投资者进行了单独计票；
3、议案2为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波
均胜电子股份有限公司对议案2进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、乔若瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波
均普智能制造股份有限公司董事会
2026年2月28日
中财网
