秦港股份(601326):秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于 2026年 2月 10日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026年 2月 27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12人，亲自及委托出席董事 12人，聂玉中执行董事因其他公务未能出席本次会议，委托张志辉执行董事代为出席并表决。董事一致推举张志辉执行董事主持本次会议。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举张志辉先生为本公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于选举董事长的公告》。 （二）《关于调整本公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》董事会选举张志辉先生为战略委员会主任委员；选举丁晓平先生为战略委员会委员、合规管理委员会主任委员；选举刘巳莽先生为合规管理委员会委员；选举刘文鹏先生为审计委员会委员。张小强先生不再担任战略委员会主任委员职务；聂玉中先生不再担任合规管理委员会主任委员职务；张楠先生不再担任战略委员会委员、审计委员会委员、合规管理委员会委员职务。公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2026年 2月 28日 中财网
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