江苏国信(002608):第七届董事会第二次会议决议
江苏国信股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次 会议通知于2026年2月13日，以书面、通讯方式发给公司董事，会 议于2026年2月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名， 实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于<江苏国信股份有限公司估值提升计划>的 议案》 为提升公司投资价值和股东回报能力，加强市值管理，促进公司 可持续发展，公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》 要求并结合公司实际，制定了估值提升计划。 具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏国信股份有限公司估值提升计划》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》 公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称 “国信高邮”）与关联方合资成立了江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简称“昊邮新能”），注册资本8,210万元，其中，国信高邮认缴出资2,298.8万元，股权占比28%。由于行业政策、市场环境、项目条 件及区域资源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未实际开展经营活动，股东均未实缴出资。 考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。 具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告》。 关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于公司 2024年度工资总额清算情况和 2025 年度工资总额预算的议案》 经审计，2024年度公司工资总额实际发生数严格控制在董事会 审议通过的预算上限内使用。 公司根据发展规划和薪酬策略，结合公司年度生产经营目标和经 济效益等情况，编制了公司2025年度职工工资总额预算。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2026年2月28日 中财网
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