江苏国信(002608):子公司取消对外投资暨关联交易事项
江苏国信股份有限公司 关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 （一）基本情况 经江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）第六届董事 会第五次会议审议通过，公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）和博腾国际投资贸易有限公司（以下简称“博腾公司”）合资成立江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简称“昊邮新能”），拟共同投资光伏项目。昊邮新能于2023年6月 21日成立，注册资本8,210万元，其中，国信高邮认缴出资2,298.8 万元，股权占比28%。由于行业政策、市场环境、项目条件及区域资 源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未全面开展经营活动，股东均未实缴出资。考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。 公司于2026年2月27日召开独立董事专门会议，审议了《关于 子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》，公司3名独立董事一 致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第七届董事会第二次会议审议前述议案，关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。 江苏新能和博腾公司均为公司控股股东江苏省国信集团有限公 司控制的公司，与公司构成关联关系，本次注销昊邮新能构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等规定，本次对外投资无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）江苏新能 公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：南京市长江路88号2213室 法定代表人：陈华 注册资本：89,147.588万元人民币 成立日期：2002年10月17日 经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气 水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务数据：截至2025年9月30日，江苏新能总资产 1,787,023.45万元，归属于上市公司股东的净资产696,020.98万元；2025年前三季度营业收入152,552.28万元，归属于上市公司股东的 净利润39,025.48万元。（未经审计） 江苏新能是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公 司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。 （二）博腾公司 公司名称：博腾国际投资贸易有限公司（在中国香港注册的公司） 住所：香港干诺道西118号一洲国际广场23楼2301室 注册资本：1,000万港元 成立日期：1991年11月5日 经营范围：主要从事投资、资产管理、咨询 主要财务数据：截至2025年9月30日，博腾公司总资产4.98 亿港元，净资产2.68亿港元。2025年1-9月实现营业收入0.02亿港 元，净利润0.10亿港元。（未经审计） 与公司的关联关系：博腾公司是公司控股股东江苏省国信集团有 限公司的间接控股子公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。 三、关联交易标的的基本情况 公司名称：江苏新能昊邮新能源发展有限公司 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 住所：高邮市送桥镇万丰广场小区2栋104室 法定代表人：周军 注册资本：8,210万元人民币 成立日期：2023年6月21日 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：昊邮新能成立以来未全面开展经营业务，暂无主 要财务数据。 股权结构：
本次国信高邮拟同意注销昊邮新能、取消对昊邮新能投资，有利 于进一步优化公司资金布局和资源配置，提升经营质效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 自2026年初至披露日，公司（含子公司）与该关联人（包含受 同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易金额为3853.68万元。 六、备查文件 1.公司第七届董事会第二次会议决议； 2.第七届董事会第一次独立董事专门会议记录。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2026年2月28日 中财网
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