农大科技(920159):山东农大肥业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
山东农大肥业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月27日 2.会议召开地点：公司305会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马学文 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9名，持有表决权的股份总数 58,154,620股，占公司有表决权股份总数的76.52%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4名，持有表决权的股份总数8,401,600股，占公司有表决权股份总数的11.05%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议； 4. 公司聘请的北京市中伦(青岛)律师事务所律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案表决结果： 同意股数58,154,620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数58,154,620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦(青岛)律师事务所 （二）律师姓名：王利冰、曾振杰 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 《山东农大肥业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 山东农大肥业科技股份有限公司 董事会 2026年 2月 27日 中财网
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