新余国科(300722):公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
江西新余国科科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示： 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月17日（星期二）14:30召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年03月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年03月10日 7、出席对象： （1）于股权登记日2026年3月10日下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 4、上述议案内容的公告已于2026年2月28日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。 2、登记时间：2026年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年3月16日16:30之前送达或传真到公司。 3、登记地点：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。 4、登记办法： （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会； （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，股东需仔细填写《参会股东登记表》（附件三）； （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 5、会务联系人：陈花 电话：0790-6333906 传真：0790-6333004 地址：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼 邮编：338000 6、与会股东食宿及交通费自理。 7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2026年2月28日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350722”，投票简称为“国科投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年03月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月17日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 江西新余国科科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西新余国科科技股份有限公司于2026年03月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件三 江西新余国科科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026年 3月 16日 16:30之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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