中船汉光(300847):2026年第一次临时股东会决议
中船汉光科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026年2月26日(星期四)14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2026年2月26日(星期四)9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2026年2月26日(星期四)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公 司会议室 3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式 4.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二 十四次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络 投票的股东（或授权代表，下同）共122人，代表股份数 184,468,062股，占公司有表决权股份总数的62.3182％。 其中：出席现场会议的股东共1人，代表股份数79,605,362 股，占公司有表决权股份总数的26.8928％。根据深圳证券 信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果，参加网络投票的股东共121人，代表股 份数104,862,700股，占公司有表决权股份总数的35.4254％。 2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络 投票的中小股东共117人，代表股份数692,200股，占公司 有表决权股份总数的0.2338％。其中：出席现场会议的股东 共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的股东共117人，代表股份数 692,200股，占公司有表决权股份总数的0.2338％。 3.除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股 东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书、高 级管理人员、董事候选人、公司聘请的上海市锦天城（北京） 律师事务所见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审 议了以下议案，审议表决结果如下： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议案》 本次股东会以累积投票方式选举黄立新先生、汪学文先 生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士为第六届董事会 非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体 表决结果如下： 1.01选举黄立新先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意184,006,734股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7499%。 其中中小股东总表决情况： 同意230,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的33.3534%。 本议案表决结果为通过，黄立新先生当选为第六届董事 会非独立董事。 1.02选举汪学文先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意183,997,311股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7448%。 其中中小股东总表决情况： 同意221,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的31.9921%。 本议案表决结果为通过，汪学文先生当选为第六届董事 会非独立董事。 1.03选举苏电礼先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意183,997,281股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7448%。 其中中小股东总表决情况： 同意221,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的31.9877%。 本议案表决结果为通过，苏电礼先生当选为第六届董事 会非独立董事。 1.04选举杨宏亮先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意183,996,723股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7445%。 其中中小股东总表决情况： 同意220,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的31.9071%。 本议案表决结果为通过，杨宏亮先生当选为第六届董事 会非独立董事。 1.05选举韩晓娜女士为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意183,996,724股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7445%。 其中中小股东总表决情况： 同意220,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的31.9073%。 本议案表决结果为通过，韩晓娜女士当选为第六届董事 会非独立董事。 2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》 2.01选举许江涛先生为第六届董事会独立董事 总表决情况： 同意183,997,709股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7450%。 其中中小股东总表决情况： 同意221,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的32.0496%。 本议案表决结果为通过，许江涛先生当选为第六届董事 会独立董事。 2.02选举李文昌先生为第六届董事会独立董事 总表决情况： 同意183,997,705股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7450%。 其中中小股东总表决情况： 同意221,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的32.0490%。 本议案表决结果为通过，李文昌先生当选为第六届董事 会独立董事。 2.03选举刘锦辉先生为第六届董事会独立董事 总表决情况： 同意183,997,712股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7450%。 其中中小股东总表决情况： 同意221,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的32.0500%。 本议案表决结果为通过，刘锦辉先生当选为第六届董事 会独立董事。 3.审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的 议案》 总表决情况： 同意184,396,212股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9611%；反对53,150股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0288%；弃权18,700股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0101%。 其中中小股东总表决情况： 同意620,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的89.6201%；反对53,150股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的7.6784%；弃权18,700股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.7015%。 本议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所张岩律 师、王轶昕律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及 本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程 序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决 议合法有效。 四、备查文件 1.2026年第一次临时股东会会议决议； 2.上海市锦天城（北京）律师事务所关于中船汉光科技 股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2026年2月26日 中财网
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