紫光国微(002049):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议召开时间为：2026年2月26日（星期四）下午15:00； 网络投票时间为：2026年2月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长陈杰先生 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东1,922人，代表股份251,652,387股，占公司有表决权股份总数的29.9535%。 1.通过现场投票的股东6人，代表股份221,768,204股，占公司有表决权股份总数的26.3965%。 2.通过网络投票的股东1,916人，代表股份29,884,183股，占公司有表决权股份总数的3.5570%。 3.通过现场和网络投票的中小股东1,921人，代表股份30,751,061股，占公司有表决权股份总数的3.6602%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份866,878股，占公司有表决权股份总数的0.1032%。通过网络投票的中小股东1,916人，代表股份29,884,183股，占公司有表决权股份总数的3.5570%。 公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对会议进行了见证。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东，所持有表决权股份数量为220,901,326股，回避本提案表决。 总表决情况： 同意28,244,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8486%；反对1,353,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4001%；弃权1,153,545股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7512%。 中小股东总表决情况： 同意28,244,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8486%；反对1,353,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4001%；弃权1,153,545股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7512%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 （二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 总表决情况： 同意232,581,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.4218%；反对18,813,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4759%；弃权257,360股（其中，因未投票默认弃权1,740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1023%。 中小股东总表决情况： 同意11,680,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9837%；反对18,813,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1794%；弃权257,360股（其中，因未投票默认弃权1,740股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8369%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 四、律师见证意见 北京市中伦律师事务所季乐乐律师、于泓扬律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、五、备查文件 1．紫光国芯微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2．北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026年2月26日 中财网
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