赛恩斯(688480):赛恩斯环保股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年02月26日 18:56:28 中财网

原标题:赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-005
赛恩斯环保股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月26日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,402,633
普通股股东所持有表决权数量	30,402,633
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	31.9684
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.9684

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人
2、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于新增2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	30,398,782	99.9873	2,251	0.0074	1,600	0.0053

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	关于新增 2026年度 日常关联 交易预计 的议案	2,816,210	99.8634	2,251	0.0798	1,600	0.0568

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者进行单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：邱江传
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：陈佳乐、胡晨
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会
2026年2月27日