楚江新材(002171):2026年第一次临时股东会决议
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年2月26日下午16:00 （2）网络投票时间：2026年2月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月26日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼 会议中心 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共1,950人，代表有 表决权股份449,997,697股，占公司有表决权股份总数的28.2482%。 其中，参加表决的中小投资者共1,948人，代表有表决权股份 43,529,281股，占公司有表决权股份总数的2.7325%。 其中： 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决 权股份406,468,416股，占公司有表决权股份总数的25.5157%。其中，参加表决的中小投资者共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表 决权股份总数的0%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东1,948人， 代表有表决权股份43,529,281股，占公司有表决权股份总数的 2.7325%。其中，参加表决的中小投资者共1,948人，代表有表决权股份43,529,281股，占公司有表决权股份总数的2.7325%。 注：截至股权登记日公司总股本为1,622,937,872股，其中公司 回购专户中的股份数量为29,926,306股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为1,593,011,566股。 公司全体董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了 本次股东会,安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议 案，表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其 摘要的议案》 审议该议案时，拟参与本次员工持股计划的股东作为关联股东， 进行了回避表决。 表决结果：该议案获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半 数通过。 总表决情况：同意票437,338,927股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.4549%；反对票2,020,100股，占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.4594%；弃权票376,800股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0857%。 中小投资者表决情况：同意票41,132,381股，占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的94.4936%；反对票2,020,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6408%；弃权票376,800股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8656%。 （二）审议通过了《关于公司第五期员工持股计划管理办法的议 案》 审议该议案时，拟参与本次员工持股计划的股东作为关联股东， 进行了回避表决。 表决结果：该议案获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半 数通过。 总表决情况：同意票437,346,427股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.4566%；反对票2,019,200股，占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.4592%；弃权票370,200股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0842%。 中小投资者表决情况：同意票41,139,881股，占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的94.5108%；反对票2,019,200股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6387%；弃权票370,200股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8505%。 （三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期 员工持股计划有关事项的议案》 审议该议案时，拟参与本次员工持股计划的股东作为关联股东， 进行了回避表决。 表决结果：该议案获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半 数通过。 总表决情况：同意票437,356,227股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.4589%；反对票1,992,900股，占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.4532%；弃权票386,700股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0879%。 中小投资者表决情况：同意票41,149,681股，占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的94.5333%；反对票1,992,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5783%；弃权票386,700股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8884%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公 司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 五、备查文件 1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会 决议》； 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二六年二月二十七日 中财网
 |