民爆光电(301362):2026年第一次临时股东会决议
深圳民爆光电股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午14:45。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会议室。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东100人，代表股份78,657,339股，占公司有表决权股份总数的76.2282%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份75,000,000股，占公司有表决权股份总数的72.6838%。 通过网络投票的股东96人，代表股份3,657,339股，占公司有表决权股份总数的3.5444%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份3,657,339股，占公司有表决权股份总数的3.5444%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东96人，代表股份3,657,339股，占公司有表决权股份总数的3.5444%。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为104,670,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,483,309股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为103,186,691股。 3、出席会议的其他人员 公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》总表决情况： 同意78,625,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9598%；反对30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 中小股东总表决情况： 同意3,625,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1360%；反对30,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8257%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。 本议案获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本议案涉及的关联股东均未出席本次股东会。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰律师、姜瑶律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳民爆光电股份有限公司董事会 2026年2月27日 中财网
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