葵花药业(002737):2026年第一次临时股东会决议
葵花药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午13时； （2）网络投票时间：2026年2月26日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长关玉秀女士因出差未参加本次股东会，根据《公司章程》的规定，经过半数董事推举，会议由董事、总经理（总裁）周建忠先生主持。 6、会议通知于2026年2月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、整体参会情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共有353名，代表股份293,917,545股，占公司有表决权股份总数的50.3283%。其中： （1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表4名，代表股份 289,222,600股，占公司有表决权股份总数的49.5244%； （2）通过网络投票的股东349名，代表股份4,694,945股，占公司有表决权股份总数0.8039%。 2、中小股东参会情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计351名，代表股份 4,717,545股，占公司有表决权股份总数的0.8078%。 3、出席、列席情况 公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决情况：同意293,108,945股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7249％；反对728,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2480％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0271％。该议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意3,908,945股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的82.8597％；反对728,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.4508％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.6894％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于修订治理层相关议事规则的议案》 本议案为逐项表决议案，各子议案分项表决，具体表决结果如下： 2.01关于修订股东会议事规则的议案 表决情况：同意293,054,745股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7064％；反对785,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2671％；弃权77,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0264％。该议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意3,854,745股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的81.7108％；反对785,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.6421％；弃权77,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.6470％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 2.02关于修改董事会议事规则的议案 表决情况：同意293,074,245股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7131％；反对764,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2601％；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0268％。该议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意3,874,245股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的82.1242％；反对764,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.2055％；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.6704％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、见证律师姓名：王力、赵连冠 3、见证意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议 2、律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2026年2月26日 中财网
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