美德乐(920119):2026年第一次临时股东会决议
大连美德乐工业自动化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 2月 26日 2.会议召开地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张永新 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 51,546,500股，占公司有表决权股份总数的 71.47%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数2,000,000股，占公司有表决权股份总数的 2.77%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议； 4. 公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 50,546,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.06%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.94%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,546,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,546,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,546,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）律师姓名：刘永超、孙嘉 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》 《北京市中伦律师事务所关于大连美德乐工业自动化股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》 大连美德乐工业自动化股份有限公司 董事会 2026年 2月 26日 中财网
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