延江股份(300658):2026年第一次临时股东会决议
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2 、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）14点30分 2 （）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年2月26日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② http://wltp.cninfo.com.cn 2026 2 26 深交所互联网投票系统（ ）投票时间： 年 月 日9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室； 5、本次会议主持人：谢淑冬（公司董事长谢继华先生、副董事长谢继权先生均因工作原因，未能参加并主持本次会议，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事谢淑冬主持）。 二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》，并于2026年2月10日公司披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。 7、本次会议通知等相关文件刊登在2026年2月10日的中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东220人，代表股份157,021,809股，占公司有表决权股份总数的47.1871%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份155,269,379股，占公司有表决权股份总数的46.6605%。 通过网络投票的股东215人，代表股份1,752,430股，占公司有表决权股份总数的0.5266%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东215人，代表股份1,752,430股，占公司有表决权股份总数的0.5266%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东215人，代表股份1,752,430股，占公司有表决权股份总数的0.5266%。 3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师林晖、陈威出席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次会议以逐项表决的方式，审议通过了以下议案，决议如下： 1、《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意156,869,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9031%；反对137,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。 中小股东有效表决权股份总数的91.3161%；反对137,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8394%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8445%。 2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意156,967,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655%；反对39,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。 其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意1,698,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9083%；反对39,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2472%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8445%。 三、律师出具的见证意见 本次股东会由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈威律师见证并出具了法律意见书，认为：厦门延江新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2026年2月26日 中财网
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