常友科技(301557):2026年第二次临时股东会决议
江苏常友环保科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年2月26日下午13:00 （2）网络投票时间：2026年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室； 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；4、召集人：公司董事会； 5、现场会议主持人：董事长刘文叶先生； 6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东71人，代表股份3,434,645股，占公司有表决权股份总数的7.7518%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东1人，代表股份810,000股，占公司有表决权股份总数的1.8281%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东70人，代表股份2,624,645股，占公司有表决权股份总数的5.9237%。 4、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份2,624,645股，占公司有表决权股份总数5.9237%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东70人，代表股份2,624,645股，占公司有表决权股份总数的5.9237%。 5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》 关联股东刘文叶对该议案回避表决，回避股数7,750,000股，不计入本议案有效表决票总数。 （1）表决情况：同意3,408,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2365%；反对25,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7489%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。 其中，中小股东表决情况：同意2,598,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0009%；反对25,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9801%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。 （2）表决结果：该议案经与会非关联股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫（杭州）律师事务所 2、律师姓名：杨婕、王帅雅 3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京国枫（杭州）律师事务所关于江苏常友环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2026年2月26日 中财网
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