苏轴股份(920418):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月25日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数79,090,204股，占公司有表决权股份总数的48.6740%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,425股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,574,654股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9459%；反对股数3,018股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0541%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 关联股东创元科技股份有限公司、张文华、沈莺回避表决，回避表决股份73,512,532股，占公司总股本的45.2414%。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 （二）律师姓名：庞磊、马雅清 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）苏州轴承厂股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。 （二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 苏州轴承厂股份有限公司 董事会 2026年 2月 26日 中财网
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