华润材料(301090):2026年第一次临时股东会决议
华润化学材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。 2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室。 3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长燕现军先生 6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东121人，代表股份1,211,429,099股，占公司有表决权股份总数的82.2724%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,208,213,334股，占公司有表决权股份总数的82.0540%。通过网络投票的股东117人，代表股份3,215,765股，占公司有表决权股份总数的0.2184%。 2.中小股东出席的情况： 通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份3,239,765股，占公司有表决权股份总数的0.2200%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份24,000股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。通过网络投票的中小股东117人，代表股份3,215,765股，占公司有表决权股份总数的0.2184%。 3.公司现任董事、拟任董事候选人、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下： 1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下： 1.01选举燕现军先生为第三届董事会非独立董事 总体表决情况：同意1,208,595,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%。 其中，中小股东表决情况：同意406,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5393%。 表决结果：燕现军先生当选为第三届董事会非独立董事。 1.02选举许洪波先生为第三届董事会非独立董事 总体表决情况：同意1,208,599,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7664%。 其中，中小股东表决情况：同意410,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6628%。 表决结果：许洪波先生当选为第三届董事会非独立董事。 1.03选举陈向军先生为第三届董事会非独立董事 总体表决情况：同意1,208,595,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%。 其中，中小股东表决情况：同意406,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5396%。 表决结果：陈向军先生当选为第三届董事会非独立董事。 1.04选举王成伟先生为第三届董事会非独立董事 总体表决情况：同意1,208,595,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%。 其中，中小股东表决情况：同意406,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5394%。 表决结果：王成伟先生当选为第三届董事会非独立董事。 1.05选举张宏山先生为第三届董事会非独立董事 总体表决情况：同意1,208,614,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7677%。 其中，中小股东表决情况：同意425,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1229%。 表决结果：张宏山先生当选为第三届董事会非独立董事。 2.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下： 2.01选举傅仁辉先生为第三届董事会独立董事 总体表决情况：同意1,208,591,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7658%。 其中，中小股东表决情况：同意402,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4280%。 表决结果：傅仁辉先生当选为第三届董事会独立董事。 2.02选举李春成先生为第三届董事会独立董事 总体表决情况：同意1,208,595,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%。 其中，中小股东表决情况：同意406,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决结果：李春成先生当选为第三届董事会独立董事。 2.03选举郑文革先生为第三届董事会独立董事 总体表决情况：同意1,208,615,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7678%。 其中，中小股东表决情况：同意426,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1598%。 表决结果：郑文革先生当选为第三届董事会独立董事。 3.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 3.01关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案总体表决情况：同意1,211,043,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对348,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。 其中，中小股东表决情况：同意2,854,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1041%；反对348,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7662%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1297%。 表决结果：本子议案获得通过。 3.02关于修订《募集资金管理制度》的议案 总体表决情况：同意1,210,704,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402%；反对688,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。 其中，中小股东表决情况：同意2,514,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6218%；反对688,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2577%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。 表决结果：本子议案获得通过。 3.03关于修订《关联交易管理制度》的议案 数的99.9402%；反对688,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。 其中，中小股东表决情况：同意2,514,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6218%；反对688,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2577%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。 表决结果：本子议案获得通过。 3.04关于修订《对外担保管理制度》的议案 总体表决情况：同意1,210,699,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397%；反对693,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。 其中，中小股东表决情况：同意2,509,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4706%；反对693,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4090%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。 表决结果：本子议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海锦天城律师事务所翁连诚、徐双豪两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《华润化学材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司董事会 2026年2月25日 中财网
 |