天山股份(000877):2026年第一次临时股东会决议
天山材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期 1.1现场会议时间：2026年2月25日14:30 1.2网络投票时间为：2026年2月25日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2026年2月25日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2026年2月25日9:15至15:00的任意时 间。 1.3会议召集人：公司第九届董事会 1.4会议主持人：公司董事长赵新军 1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大 厦会议室。 1.6本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 （简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共717人，有效表决权股份 总数为5,794,898,577股，占公司有表决权股份总数的81.4979％。 其中： 1、现场出席情况 现场出席本次股东会的股东及股东代理人共2人，有效表决权股 份总数为5,769,352,956股，占公司有表决权股份总数的81.1386％。 2、网络投票情况 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投 票的股东共715人，代表有效表决权股份总数为25,545,621股，占 公司有表决权股份总数的0.3593％。 3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的情况 本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共716人，代表有表 决权股份总数25,545,721股，占公司有表决权股份总数的0.3593％。 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务 所于茜律师和陆婕渝律师对本次会议进行见证。 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案： 1、关于2026年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的 议案 总表决情况：同意5,790,758,960股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9286%；反对3,471,517股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0599%；弃权668,100股（其中，因未投票 默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。 中小股东总表决情况：同意21,406,104股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的83.7953%；反对3,471,517股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5894%；弃权 668,100股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东 审议结果：该提案获本次股东会通过。 2、关于2026年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的 议案 总表决情况：同意5,776,785,381股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.6874%；反对17,371,896股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.2998%；弃权741,300股（其中，因未投票 默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。 中小股东总表决情况：同意7,432,525股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的29.0950%；反对17,371,896股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0032%；弃权 741,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的2.9019%。 审议结果：该提案获本次股东会通过。 3、关于2026年度债券发行计划的议案 总表决情况：同意5,790,959,560股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9320%；反对3,414,917股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0589%；弃权524,100股（其中，因未投票 默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。 中小股东总表决情况：同意21,606,704股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的84.5805%；反对3,414,917股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3679%；弃权 524,100股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的2.0516%。 审议结果：该提案获本次股东会通过。 4、关于2026年度对外捐赠计划的议案 总表决情况：同意5,775,915,915股，占出席本次股东会有效表 有效表决权股份总数的0.3168%；弃权622,500股（其中，因未投票 默认弃权18,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107%。 中小股东总表决情况：同意6,563,059股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的25.6914%；反对18,360,162股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8718%；弃权 622,500股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的2.4368%。 审议结果：该提案获本次股东会通过。 四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所于茜律师和陆婕渝律师出席本次会议，该 所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、天山材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议 2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司2026年 第一次临时股东会的法律意见书》 天山材料股份有限公司董事会 2026年2月25日 中财网
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