益生股份(002458):对外提供担保暨关联交易
山东益生种畜禽股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.担保基本情况 因经营发展需要，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公 司”）的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行哈尔滨分行”）申请人民币10,000.00万元的综合授信额度并获得批复，期限三年。根据授信批复要求，该笔融资需由股东提供担保。 公司持有宝泉岭农牧25.55%股权，根据公司的出资比例并结合宝 泉岭农牧和北三峡养殖的实际情况，公司拟为北三峡养殖本次融资提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保，该担保在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不超过3,516.86万元。具体担保有效期以担保协议约定为准。 2.董事会审议情况 公司于2026年2月23日召开第七届董事会第三次会议，以6票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。 因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。 根据《股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本事项尚需提 交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：黑龙江北三峡养殖有限公司 2.成立日期：2013-5-17 3.注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465 公里处路北 4.法定代表人：沈志勇 5.注册资本：62,000万人民币 6.统一社会信用代码：91233001069153195J 7.经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售； 鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。 8.主要财务数据 单位：元
公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。 10.经查询，北三峡养殖最新信用等级良好，不属于失信被执行人。 11.股东及股权结构截至本公告披露日，北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司，公 司持有宝泉岭农牧25.55%股权。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。 三、担保协议的主要内容 公司拟为北三峡养殖本次融资提供不超过3,516.86万元的连带责 任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。 四、独立董事专门会议意见 公司于2026年2月23日召开独立董事专门会议2026年第三次会议， 审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司为北三峡养殖本次融资事项提供连带责任保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司在为被担保对象北三峡养殖本次融资事项提供担保的同时，已要求宝泉岭农牧的其中两家股东山东民和牧业股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司按照出资的情况提供相应担保，并要求另一家股东黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司和宝泉岭农牧为提供本次担保的股东进行反担保，本次担保分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。 全体独立董事同意《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，并 同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该议案进行表决时，关联董事曹积生先生应回避表决。 五、董事会意见 本次被担保方北三峡养殖系公司参股公司宝泉岭农牧之全资子公 司，其向招商银行哈尔滨分行融资主要用于原材料采购等日常经营周转，有利于其主营业务顺利开展。在对北三峡养殖资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为，本次提供连带责任保证担保的风险可控。 宝泉岭农牧的其中两位主要股东山东民和牧业股份有限公司、青 岛康地恩实业有限公司按照出资情况共同为本次融资提供担保。同时，另一家股东黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司以其持有的宝泉岭农牧的股权以及宝泉岭农牧自身为提供本次担保的股东提供反担保，本次担保分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。 综上，公司董事会同意公司为北三峡养殖本次融资事项提供不超 过3,516.86万元的连带责任保证担保，并将该事项提交股东会审议。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为30,003.95 万元，本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为 13,283.25万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为2.97%；公司 及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为9,202.35万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为2.06%。 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判 决败诉而承担损失的情况。 七、备查文件 1.第七届董事会第三次会议决议。 2.独立董事专门会议2026年第三次会议决议。 3.关联交易情况概述表。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2026年2月25日 中财网
 |