创远信科(920961):重大资产重组实施情况公告
创远信科（上海）技术股份有限公司 重大资产重组实施情况公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市 公司重大资产重组业务指引》的规定：“重组方案在股东会决议公告披露之日起 60日内未完成资产交付或者过户的，上市公司应当于期 满后次一交易日披露重组实施情况公告，并在此后每 30日披露一次 进展公告，直至资产交付或者过户完毕。”创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据本规定及时履行信息披露义务，具体如下： 一、本次交易情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备 有限公司（以下简称“创远电子”）等14名交易对方持有的上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称“微宇天导”）100%股权，并向符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 二、本次交易进展情况 1、根据北京证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2025年9月16日起停牌，具体内容详见公司于2025年9月15日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-099）。 2、2025年 9月 22日，公司召开第七届董事会第十八次会议， 审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2025年9月22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。公司股票于2025年9月23日开市起复牌。 3、公司于2025年10月21日、2025年11月20日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-122、2025-129）。 4、2025年 12月 10日，公司召开第七届董事会第二十次会议， 审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）>及其摘要的议 案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2025年12 月 11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的相关公告。本次交易的相关议案在提交董事会审议前，已经公司第七届独立董事第八次专门会议、第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，独立董事专门会议就本次交易有关事项发表了事前认可意见和同意的审查意见。 5、2025年12月10日，公司聘请的独立财务顾问对本次交易正 式方案进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其他相关中介机构分别出具了相关报告或发表了相关意见。 6、2025年12月10日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》。 7、2025年12月19日，公司完成对本次交易相关方及其有关人 员的内幕交易核查对象登记及自查工作，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人股 票交易自查报告》（公告编号：2025-161），国泰海通证券股份有限公司、北京大成律师事务所出具了核查意见。 8、2025年12月26日，公司召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）>及其摘要的议 案》等与本次交易相关的各项议案，并履行了信息披露程序。 9、2025年12月31日，公司收到北京证券交易所出具的《受理 通知书》（编号CZ2025120001），北京证券交易所对公司报送的本次交易申请文件进行了核对，认为申请文件符合《北京证券交易所重大资产重组审核规则》的相关要求，予以受理。 10、2026年1月15日，公司收到北京证券交易所出具的《关于 创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”），北京证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 11、2026年1月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于 2026年 1月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-005）。 12、2026年1月30日，公司收到北京证券交易所同意公司对本 次交易中止审核的申请，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于收到北京证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》（公告编号：2026-007）。 13、2026年2月9日，公司召开第七届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付 现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》《关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》等议案。 14、2026年2月9日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发 行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》。 15、2026年2月11日，公司收到北京证券交易所的通知，北京 证券交易所对公司本次交易恢复审核。 16、2026年2月13日，公司及相关中介根据《审核问询函》的 要求，就相关事项逐项落实、回复，并对《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应修订和补充披露，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 公司聘请的独立财务顾问对《审核问询函》提出的问题进行了核 查并出具了核查意见，公司聘请的专项法律顾问出具了补充法律意见书，公司聘请的其他相关中介机构分别出具了《审核问询函》回复。 三、风险提示 本次交易尚需北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会予以注册同意，本次交易能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026年2月24日 中财网
 |