同辉信息(920090):第五届监事会第十五次会议决议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 2月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年 2月 2日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于2025年10月15日召开临时股东会，审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，但因未获得出席股东会股东所持表决权三分之二以上同意，该议案未能通过，公司监事继续履行监事会职权。 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，及《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为尽快落实执行相关规定，现将本议案再次提交监事会审议。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 因议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》未获公司2025年10月15日召开的临时股东会审议通过，《监事会议事规则》属于公司章程的附件，故本项议案亦未通过。为尽快落实执行相关法律法规、规范性文件的规定，现将本议案再次提交监事会审议。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 监事会 2026年 2月 3日 中财网
 |