伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年1月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统? 公司未接受回购要约的H股股东（简称“外资股（非上市）股东”）适用本通知，公司将不另行寄送股东会通知。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会（简称“临时股东会”或“本次股东会”）(二) 股东会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年1月30日 15点 召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月30日 至2026年1月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案于2026年1月14日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，有关事项的决议公告已于2026年1月15日在《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露。 2.特别决议议案：无 3.对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02 4.涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股（非上市）股东名册》中的外资股（非上市）股东均有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1.符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函、邮件方式办理登记。 2．登记时间：2026年1月30日下午15:00之前。 3．登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦11楼资本运营与合规管理部。 4.登记方式：邮寄、邮件、传真或现场。 六、其他事项 1.本公司外资股（非上市）股东适用本通知，公司将不另行寄送股东大会通知。 2.会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 3.工作时间：周一至周五 上午：8:30-11:30；下午2:30-5:30 联系电话：0477-8565733 传真号码：0477-8565415 邮编：017000 电子邮箱：[email protected] 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2026年1月15日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 ?报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日 附件1：授权委托书 授权委托书 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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