罗平锌电(002114):第九届董事会第五次（临时）会议决议
云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2026年1月14日上午10:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2026年1月12日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2026年度拟向银行申请融资综合授信额度》的预案 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度拟向银行申请融资综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。 2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《变更公司董事》的预案 公司持股5%以上股东罗平县锌电公司近日向公司发函，喻永贤同志不再担任公司第九届董事会非独立董事，现推荐陈恪锦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司将按照《公司法》和《云南罗平锌电股份有限公司章程》的规定将上述推荐候选人提交股东会选举。 该预案已经公司提名委员会审核通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2026-004）。 3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资》的预案，关联董事喻永贤先生回避表决。 该预案已经公司独立董事专门会议审核通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。 4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《控股股东为公司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事王桂猛先生回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审核通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。 5.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《召开公司2026年第一次临时股东会》的议案 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。 三、备查文件 1.第九届董事会第五次（临时）会议决议； 2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 3.第九届独立董事2026年第一次专门会议决议。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 2026年1月15日 中财网
 |