罗平锌电(002114):2026年第一次独立董事专门会议审核意见
2026年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（2025修正）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日以书面、电子邮件的方式发出召开 2026年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2026年 1月 14日上午 9点以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，独立董事彭桂芬、林艳、巴琦亲自出席了会议。本次会议由公司独立董事彭桂芬女士主持，会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，会议通过了以下事项： 1.关于《与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资》的预案经审核，我们认为：本次公司与关联方共同增资富锌农业，并由公司持股51%的事项符合公司战略发展规划和经营业务需要。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。 我们一致同意将该预案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 2.关于《控股股东为公司提供担保暨关联交易》的预案 经审核，我们认为公司向银行申请贷款，并提请控股股东提供担保是为了保障公司生产经营发展资金需求，可降低融资成本，符合公司实际情况和根本利益；担保费率综合考虑融资成本和市场利率水平，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。 我们一致同意将该预案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。 独立董事：彭桂芬、林艳、巴琦 2026年 1月 14日 中财网
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