海看股份(301262):召开2026年第一次临时股东会的通知
海看网络科技（山东）股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼公司3719会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
提案1.00已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；提案2.00已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过；提案3.00已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。详情请参阅公司2026年1月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件二）原件和有效持股凭证原件；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准（须在2026年1月27日下午17:00之前送达，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样）。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。 公司不接受电话登记。 2、登记时间：2026年1月27日9:30-11:30，14:00-17:00。 3、登记地点：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼37层公司董事会办公室 4、会议联系方式： 联系人：王闯 联系电话：0531-81690182 传真：0531-81690182 电子邮箱：[email protected] 联系地址：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼37层公司董事会办公室 5、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续； （2）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、海看网络科技（山东）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2026年第一次临时股东会授权委托书 附件三：2026年第一次临时股东会股东参会登记表 特此公告。 海看网络科技（山东）股份有限公司 董事会 2026年1月15日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351262”，投票简称为“海看投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日，9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 海看网络科技（山东）股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海看网络科技（山东）股份有限公司于2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对本次股东会议案表决意见如下：
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；3、如本人/本单位对上述某一提案未作明确投票指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为委托人本人/本单位承担。 （以下无正文） （本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书签署页） 委托人签名（盖章）： 委托人证件号码（身份证或营业执照）： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注： 1、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章；自然人股东委托由其本人签名； 2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 海看网络科技（山东）股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东参会登记表
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