海看股份(301262):修订《公司章程》及配套议事规则

时间：2026年01月15日 11:41:04 中财网

原标题:海看股份:关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2026-003
海看网络科技（山东）股份有限公司
关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月14日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及配套议事规则进行修订。主要修订内容为：

原条款	修订后
第八条代表公司执行公司事务的 董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视 为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定 代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的 董事为公司的法定代表人，董事长是代 表公司执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视 为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定 代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。
第七十二条 股东会由董事长主 持。董事长不能履行职务或者不履行职 务时，由过半数的董事共同推举的一名 董事主持。	第七十二条 股东会由董事长主 持。董事长不能履行职务或者不履行职 务时，由副董事长主持，没有副董事长 或副董事长不能履行职务或不履行职
……	务时，由过半数的董事共同推举的一名 董事主持。 ……
第一百〇九条公司设董事会，董事 会由九名董事组成，其中独立董事三 名。董事会设董事长一名。董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条公司设董事会，董事 会由九名董事组成，其中独立董事三 名。董事会设董事长一名，可以设副董 事长。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。当公司职工 人数达到三百人以上时，董事会成员中 应当有一名职工代表董事。
第一百一十五条董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由过半数的董 事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条公司副董事长（如 有）协助董事长工作，董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由副董事长履 行职务；副董事长不能履行职务或不履 行职务的，由过半数的董事共同推举一 名董事履行职务。

同时，为保证公司治理制度的统一与衔接，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行相应修改。详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关制度全文。

本次修订《公司章程》及其配套议事规则尚需提交股东会以特别决议事项审议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
2026年 1月 15日