浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司第十届董事会第九次会议决议
浙江东日股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第九次会议，于2026年1 月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参会董事一致同意 豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议应出席董事7人，实际到 会董事7人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》； 基于本次董事会会议的紧急议事需求，同意豁免本次董事会提前 五日发出通知的相关要求。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于延期召开公司2026年第一次临时股东会的 议案》； 公司原定于2026年1月19日（星期一）召开2026年第一次临 时股东会，现因上级部门人事变动，工作处于交接过程中，经公司慎重研究，决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年1月29日 14:30召开。延期召开的股东会股权登记日不变，本次股东会的延期 召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司关于2026年第一次临时股东会再次延 期的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十四日 中财网
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