东鹏饮料(605499):东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第十九次决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年1月14日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》 公司董事会同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：批准刊H 发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，批准处理 股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司2024年年度股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。 特此公告。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2026年 1月 15日 中财网
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