精测电子(300567):武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式发出。会议于2026年1月14日15点30分以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司不提前赎回“精测转2”的议案》； 同意公司本次不行使“精测转2”的提前赎回权利，不提前赎回“精测转2”，且在未来6个月内（即2026年1月15日至2026年7月14日），如再次触及“精测转2”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司不提前赎回精测转2的公告》。 保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2026年1月14日 中财网
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