兆龙互连(300913):调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行适当调整。现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,070,457股，每股面值人民币1.00元，发行价格为39.74元/股，募集资金总额为人民币1,194,999,961.18元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,182,075.18元，实际募集资金净额为人民币1,184,817,886.00元。 上述募集资金已于2025年12月9日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年12月11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕434号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况 由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用的募集资金金额（差异均为发行费用），公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：单位：万元
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保障公司和全体股东利益。 四、履行的审议程序和相关意见 1、董事会审议情况 公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。 2、保荐人核查意见 经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。 五、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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